在全球化市场、蓬勃发展的国际贸易、复杂的金融体系、不断变化的合规和监管环境以及快速发展的技术时代，白领犯罪的规模、种类和复杂程度都显著上升。
白领犯罪过去常常让人联想到高层管理人员 阿尔巴尼亚电话号码数据 窃取公司金库的画面，而现代的情况要复杂得多，包括各种形式和规模的不当行为，例如国际贿赂和腐败、复杂的洗钱、医疗保健欺诈、复杂的会计和财务报告欺诈、证券交易计划和网络犯罪，等等。
如今的白领犯罪分子更加聪明，技术也更加精通，他们经常利用复杂且孤立的系统，规避企业和政府机构使用的过时的欺诈和合规监控解决方案。尽管不法分子可以有效利用大量数据来迷惑调查人员并避免被发现，但组织却难以有效地存储、管理和利用数据来调查和防止合规问题、欺诈、浪费和滥用。
作为一项额外的挑战，监管机构提高了标准，并期望企业 采用数据驱动的方法打击白领犯罪。
好消息是，数据科学和大数据分析正在迅速发展，并已提供大量解决方案和技术来预防、发现、调查和补救白领犯罪。让我们来谈谈组织和政府机构使用数据科学和大数据分析来应对白领犯罪的一些最佳实践。