EU Data

过去几年，许多受监管的公司一直在实施自动化的 KYB 流程。一些公司已经开始迁移到永久性 KYB，消除了昂贵的定期审查积压，同时也满足了欧盟的 AMLD5 要求。有效的 KYB 还向潜在客户表明，公司认真对待金融犯罪。 进行永久性 KYB 是发现风险的关键。定期或瞬间对公司及其背后的人员进行快照可能会导致业务关键数据缺口和无休止的合规积压。


这就是在合规风险发生时检测合规风险的能力变得至关重要的地方（自 2020 年 1 月以来，这也是欧盟的一项监管要求）。 采用允许团队实时进行 KYB 的技术，包括监控和警报等功能，使他们能够始终了解漏洞，而不是等待下一次预定的审查。像穆迪分析这样的高级 KYB 平台已经能够发送由rcs 数据巴基斯坦多种因素触发的警报，包括位置或运营状态的变化。


许多公司的结构经常变化，因此永久监控比定期手动检查更有效，可以随时掌握最新情况。 另一个优势是，企业客户可以更快地加入，从而大大加快首次收入的实现时间。 所有 KYB 需求一应俱全 没有其他供应商能够提供穆迪分析所能提供的 KYC 和 KYB 服务的覆盖范围和质量。立即与我们合作，开始在您现有的合规计划中实现显著的效率提升，从将您的定期审查流程转变为永久的 KYC 和 KYB 开始。