在整个交易生命周期内监控船舶 船东、管理者和租船公司应在整个交易过程中监控船舶，包括租赁给第三方的船舶 。 了解您的客户和交易对手 船旗登记管理部门、保险公司、金融机构、管理者和租船人应进行基于风险的尽职调查 。 进行供应链尽职调查 各方应对进行船对船转运的船舶（特别是在高风险地区 ） 与商业贸易以及海运业的金融和商业关系相关的合同中纳入最佳实践 。
行业信息共享 行业团体应提供相关信息，并与合rcs 数据菲律宾作伙伴、其他成员和同事广泛分享——例如，当保险公司发现非法或应受制裁的活动或新的制裁规避策略时。 穆迪分析 KYC 如何提供帮助 船舶数据 为了避免全球航运业不良行为者带来的风险，您需要全面的船舶数据，以帮助您按照推荐的最佳实践开展工作并控制风险。
Orbis 包含全面的航运管理信息，包括注册船东、船舶运营商和技术经理，这些信息均来自领先的海事情报公司 IHS Markit。 此外， Grid还 监控包含受国际制裁的船只和海事利益相关者的名单，并报道涉及犯罪和可疑活动的船只和相关航运管理的负面媒体报道。 要了解有关穆迪分析 KYC 如何为您提供帮助的更多信息， 请联系我们。